Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki - 26.06.2025 r.

Zarząd spółki Rolmex S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje akcjonariuszy Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2025 r., godz. 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. przy ul. Olkuskiej 7 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r.
6. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 r.
7. Podjęcie uchwał dotyczących SSF GK Rolmex za 2024
   1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 roku,
   2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Powołanie Doroty Madejskiej do Rady Nadzorczej.
9. Wyrażenia zgody na zbycie/ wniesienie aportem udziałów zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach ustalonych przez zarząd.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.